Este curso está diseñado para fortalecer tu preparación como profesional en cumplimiento normativo, específicamente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), conforme a los estándares internacionales establecidos por GAFI y GAFILAT, y en alineación con los criterios de evaluación de la CNBV.
Durante esta segunda etapa de evaluación, profundizarás en el análisis de riesgos, tipologías actualizadas, obligaciones específicas según el tipo de entidad, y criterios de trazabilidad documental. Se abordarán casos prácticos, simulaciones y ejercicios de interpretación normativa que te permitirán aplicar el conocimiento de forma crítica y operativa.
🎯 Lo que lograrás:
- Consolidar tu dominio técnico en PLD/FT con enfoque práctico y contextualizado.
- Identificar y justificar decisiones conforme a los marcos regulatorios vigentes.
- Prepararte para la evaluación oficial con herramientas claras, motivadoras y trazables.
- Fortalecer tu perfil profesional ante supervisores, auditores y entes reguladores.
Este curso no solo busca que apruebes la certificación, sino que desarrolles criterio propio, capacidad de análisis y compromiso ético frente a los desafíos reales del sector financiero.
- Profesor: Fernando Hernández Díaz de León